ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING

[S028]

WAKTU PELATIHAN :

18-19 Mei 2017*
10-11 Agustus 2016*
19-20 Oktober 2017*
(4 Days Workshop, 08.30 – 17.00 WIB)

Tanggal bisa request, untuk IN HOUSE Training silahkan isi form atau hubungi kami

TEMPAT

Aryaduta Hotel Semanggi, Jakarta*
Financial Club, Sudirman – Jakarta*
The 101 Hotel, Dharmawangsa – Jakarta*
Veranda Hotel, Pakubuwono – Jakarta*

INVESTASI

Early Bird : Rp. 5.000.000,-/ orang
Berlaku untuk pengembalian formulir paling lambat 2 minggu sebelum hari H.
Normal Investment: Rp. 5.500.000,-/ orang

FASILITATOR

Para Konsultan

DESKRIPSI

ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING

 Pernahkah Anda menghadapi nasabah yang mencurigakan di institusi tempat Anda bekerja, namun tidak menindaklanjutinya dengan optimal, karena tidak paham proses dan prosedur yang dibutuhkan?
 Seberapa cepat Anda memahami profil nasabah di depan Anda, dan bagaimana Anda mengantisipasi tindak pidana money laundering yang berlangsung sejauh ini?

 Apakah Anda ingin meningkatkan kejelian dan ketelitian Anda untuk mengetahui rekening yang digunakan untuk penipuan & pencucian uang?

Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan money laundering merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) dan bahkan bersifat transnasional (transnational crime).
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencucian uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan, dan tak tertutup juga kemungkinan dilakukan juga di industri non keuangan.

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian uang diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantasnya. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang adalah suatu hal yang sangat penting.

Dalam upaya melawan kegiatan pencucian uang, M-Knows menjembatani kebutuhan tersebut melalui pelatihan Anticipating & Preventing Techniques of Money Laundering dengan penekanan pada Teknik Anti Money Laundering yang bersifat operasional, integratif, dan fokus pada hal-hal sensitif nasabah yang diketahui dari profil mereka.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
1. Peserta mampu menerapkan pengetahuan, skill dan sikap yang diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang illegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan investasi properti.
3. Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang serta proses penelusurannya.

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
• Pimpinan Cabang/Capem, Wakil Pimpinan Cabang/Capem, Compliance Manager, Legal Manager.
• Corporate Secretary, Investor relation, Accountant, Auditor, Internal Audit Division , Legal, Manajemen Resiko.
• Customer Service, Teller dan atau mereka yang akan diberikan tugas yang terkait dengan operasional Know Your Customer (KYC) di perbankan maupun institusi keuangan dan non keuangan.

Apa yang dipelajari dalam Pelatihan Ini?
Modul 1 Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
Modul 2 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Modul 3 Identifikasi Transaksi Money Laundering
Modul 4 Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Lembaga Keuangan
Modul 5 Langkah-langkah dalam Antisipasi &Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
Modul 6 Pengawasan Terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
Modul 7 Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
Modul 8 Studi Kasus

Detail Modul:
Modul 1 – Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
• Definisi Money Laundering
• Konsep Money Laundering, Follow The Money, Independen Crime.
• Latar belakang praktek pencucian uang & alasan kriminalisasi pencucian uang.
• Kendala-kendala dalam upaya mengatasi money laundry
• Diskusi & Tanya Jawab.

Modul 2 – Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pengertian tindak pidana pencucian uang.
• Ruang Lingkup Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010).
• Pemahaman pasal pencucian uang aktif, pasif, korporasi, dan tindak pidana terkait pencucian uang
• Penegakan hukum perkara pidana pencucian uang, terdiri dari: Ruang lingkup penanganan perkara pidana, lembaga terkait dalam penegakan hukum pidana pencucian uang, sanksi pidana, dan rahasia bank.

Modul 3 – Identifikasi Transaksi Money Laundering
• Mengenal Tahap-tahap Pencucian Uang: Placement, Layering & Integration.
• Metode Pencucian uang: transaksi legal, transaksi jual beli & memanfaatkan negara-negara bebas pajak di luar negeri.
• 2 Jenis Modus Money Laundering: tradisional (keuangan) & kontemporer (non keuangan), terdiri dari: Loan Back, C-Chase, Transaksi dagang internasional, Sistem bank paralel, Akuisisi, Real estate carousel, Investasi tertentu, Over invoice, Perdagangan Saham, Pizza Cinnction, La Mina, Deposit Taking, Identitas Palsu.
• Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
• Pemahaman Pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan, dan laporan hasil Analisis/pemeriksaan PPATK.
• Dasar hukum penghentian sementara.

Modul 4 – Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Pidana Money Laundering oleh Lembaga Keuangan
• Peran Penyedia Jasa Keuangan sebagai Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK , dan aparat penegak hukum.
• Peran Perbankan dalam upaya mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang melalui Transaksi Keuangan Mencurigakan.
• Unit Khusus Investigasi Perbankan.
• Pencegahan dan Penanganan Evolusi Uang Ilegal dalam bisnis investasi.

Modul 5 – Langkah-langkah Dalam Antisipasi & Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
• Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC) untuk mencegah masuknya uang hasil tidank kejahatan ke dalam perusahaan Anda.
• Peranan PPATK sebagai Financial Intelligence Unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang dan menelusuri jejak uang tersebut .
• Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang:
1) Pidana Pencucian Uang
2) Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi
3) Pemblokiran (harta kekayaan), pembukaan rahasia bank, dan
Penyitaan
• Studi Kasus apa saja situasi yang menimbulkan tindakan antisipasi & pencegahan money laundering sebagai berikut:
1) Meminta keterangan/informasi mengenai rekening nasabah.
2) Penyitaan dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dalam kasus pidana pencucian uang.
3) Pemeriksaan/penyidikan.

Modul 6 – Pengawasan terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
• Konsep-konsep dasar dalam penyelidikan pencucian uang dan pendanaan teroris.
• 40 Recomendations on Money Laundering & 9 Special Recommendation dari FATF (Financial Action Task Force) yang digunakan juga oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
• Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, pelaporan transaksi keuangan tunai, pelaporan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean.
• Customer Due Diligent pemblokiran, penyitaan, dan perampasan asset.
• Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Modul 7 – Pembuatan Profil Nasabah & Latihan
• Teknik antisipasi dan pencegahan Anti Money Laundering berdasarkan profil nasabah yang teridentifikasi mencurigakan, dengan prasyarat:
1) Apakah transaksi yang dilakukan sesuai profil?
2) Apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya?
3) Apakah transaksi yang dilakukan terdapat underlying transaksinya?
• Latihan membuat profil nasabah

Modul 8 – Studi Kasus
• Kasus-kasus terkait praktek & motif pencucian uang.
• Pencucian uang & pendanaan investasi di Indonesia.

INFORMASI PENDAFTARAN
ISIKAN FORM BERIKUT :

Pre-Registration (Pendaftaran Tidak Mengikat)
  1. (required / wajib diisi)
  2. (required / wajib diisi)
  3. Jenis Kelamin
  4. (valid email required / email yang valid dibutuhkan)
  5. (valid email required / email yang valid dibutuhkan)
  6. (required / wajib diisi)
  7. (required / wajib diisi)
  8. (required / wajib diisi)
  9. (required / wajib diisi)
 

atau

Ketik SMS dengan format :
DAFTAR<spasi>
JUDULTRAINING#TGLTRAINING#NAMA#PERUSAHAAN#JMLHPESERTA#EMAIL#TELP.KANTOR
-kirim ke 085286451074

Contoh :
DAFTAR TRAINING FINON#2Mei2011#ARIEF#Company#3#nama@email.com#02174709591



DAFTAR VIA WHATSAPP KLIK DISINI

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

#mknows #trainingdiindonesia

Share

Comments are closed.

Post Navigation

Share