Know Your Customers Principle Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah - INFOSEMINAR21.COM
Skip to content

Categories:
lazada INA
Informasi Training dan Seminar Tahun 2014 berhadiah langsung
Pelatihan di Yogyakarta

Know Your Customers Principle Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah

[S038-672-1105]

WAKTU
May 30th – 31st, 2011

TEMPAT
Aryaduta Hotel / Grand Flora Hotel

INVESTASI

Rp. 2.750.000, – (Registration 3 person/more; payment before May 23rd, 2011)
Rp. 2.950.000, – (Reg before May 16th, 2011; payment before May 23rd, 2011)
Rp. 3.250.000, – (Full Fare)

INSTRUKTUR

Tosman. SE., MA.

Akuntan tamatan FE – UI tahun 1970 dan MA dibidang Industrial Psychology dari De La Salle University Filipina dan telah memiliki pengalaman sebagai profesional bankir lebih dari tigapuluh tahun, dan sebagai Akuntan Pengajar lebih dari tigapuluh lima tahun, disamping Pengajar Manajemen SDM pada jenjang S2 pada beberapa Perguruan Tinggi . Memperoleh puluhan setifikat hasil menghadiri seminar – seminar dan workshop, yang akhirnya juga menjadi pembicara ataupun instruktur pada puluhan workshop dan seminar baik untuk aspek perbankan, pengawasan maupun Sumber Daya Manusia, disamping sebagai freelance consultant management keuangan, pengawasan, sistem dan procedure pada beberapa perusahaan

DESKRIPSI

Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

Outline

* Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
o Kewajiban mengimplementasikan PMN
o Tanggung jawab dalam implementasi PMN
o Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
o Anti pencucian uang dan toleransi risiko
o Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
o Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

* PMN- Nasabah Baru
o Persyaratan Peraturan & Undang-undang
o Identifikasi Nasabah baru
o Verifikasi Nasabah baru
o Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

* PMN- Nasabah yang telah ada
o Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
o Pengkinian nasabah yang telah ada

* PMN- Walk in Customer
o Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
o Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
o Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

* PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
o Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
o Apa yang disebut profil nasabah
o Kiat dan cara
o PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

* PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
o Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
o Apakah perbankan koresponden
o Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
o Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponde

* PMN- Pelatihan & Kesadaran
o Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
o Membangun kesadaran : Kiat & Cara
o Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

* Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
o Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
o Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
o Contoh Red Flag
o Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

* Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
o Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
o Kiat & Cara

* Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
o Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
o Definisi transaksi keuangan secara tunai
o Identifikasi dan pelaporan CTR

* Teknologi Informasi
o Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
o TI sebagai perangkat pemantauan

* Pencatatan dan Penyimpanan Data

INFORMASI PENDAFTARAN

Pre-Registration (Pendaftaran Tidak Mengikat)
  1. (required / wajib diisi)
  2. (required / wajib diisi)
  3. Jenis Kelamin
  4. (valid email required / email yang valid dibutuhkan)
  5. (valid email required / email yang valid dibutuhkan)
  6. (required / wajib diisi)
  7. (required / wajib diisi)
  8. (required / wajib diisi)
  9. (required / wajib diisi)
 

cforms contact form by delicious:days

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post


Cara cepat dan mudah Registrasi online di Informasi seminar 21. Mencari jadwal seminar dan training atau request in-house training online.
INFOSEMINAR21 | INFOTRAINING21

Share

Posted in Customer Service, Human Resource (HR).

Tagged with , , , , , , , , , .

lazada INA